Tài liệu điều tra vụ án hình sự bài 6

ÑIEÀU TRA VUÏ AÙN HÌNH SÖÏ I. KHAÙI NIEÄM, NHIEÄM VUÏ CUÛA GIAI ÑOAÏN ÑIEÀU TRA VAHS 1. Khaùi nieäm: Ñieàu tra laø moät giai ñoaïn cuûa quaù trình TTHS, trong ñoù caùc cô quan coù thaåm quyeàn aùp duïng caùc bieän phaùp do phaùp luaät TTHS quy ñònh ñeå xaùc ñònh toäi phaïm vaø ngöôøi thöïc hieän haønh vi phaïm toäi laøm cô sôû cho vieäc xeùt xöû cuûa Toøa aùn 2. Nhieäm vuï: Nhieäm vuï cuûa giai ñoaïn ñieàu tra Xaùc ñònh toäi phaïm vaø ngöôøi thöïc hieän haønh vi phaïm toäi Xaùc ñònh möùc ñoä thieät haïi do haønh vi phaïm toäi gaây ra Laøm saùng toû nhöõng NN vaø ÑK phaïm toäi, töø ñoù kieán nghò vôùi caùc cô quan, toå chöùc höõu quan aùp duïng caùc bieän phaùp khaéc phuïc vaø phoøng ngöøa II. THAÅM QUYEÀN ÑIEÀU TRA VAHS 1. Khaùi nieäm: Thaåm quyeàn ñieàu tra VAHS laø toång hôïp caùc daáu hieäu cuûa moät VAHS maø döïa vaøo noù cho pheùp xaùc ñònh CQÑT naøy hay CQÑT khaùc ñöôïc quyeàn ñieàu tra vuï aùn ñoù  Löu yù: Thaåm quyeàn ñieàu tra moät VAHS cuï theå ñöôïc xaùc ñònh döïa vaøo 3 tieâu chí sau: a) Theo söï vieäc: CQÑT caáp huyeän, CQÑT quaân söï khu vöïc ñieàu tra nhöõng VAHS veà nhöõng toäi phaïm thuoäc thaåm quyeàn xeùt xöû cuûa TAND caáp huyeän, TAQS khu vöïc. CQÑT caáp tænh, CQÑT quaân söï caáp quaân khu ñieàu tra nhöõng VAHS veà nhöõng toäi phaïm thuoäc thaåm quyeàn xeùt xöû cuûa TAND caáp tænh, TAQS caáp quaân khu hoaëc nhöõng VA thuoäc thaåm quyeàn ñieàu tra cuûa CQÑT caáp döôùi nhöng xeùt thaáy caàn tröïc tieáp ñieàu tra. CQÑT caáp trung öông ñieàu tra nhöõng VAHS veà nhöõng toäi phaïm ñaëc bieät nghieâm troïng, phöùc taïp thuoäc thaåm quyeàn ñieàu tra cuûa CQÑT caáp tænh, CQÑT quaân söï caáp quaân khu nhöng xeùt thaáy caàn tröïc tieáp ñieàu tra. b) Theo laõnh thoå: CQÑT coù thaåm quyeàn ñieàu tra nhöõng VAHS maø toäi phaïm xaûy ra treân ñòa phaän cuûa mình. Trong tröôøng hôïp khoâng xaùc ñònh ñöôïc ñòa ñieåm xaûy ra toäi phaïm thì vieäc ñieàu tra thuoäc thaåm quyeàn cuûa CQÑT nôi phaùt hieän toäi phaïm, nôi bò can cö truù hoaëc bò baét. c) Theo ñoái töôïng: Laø söï phaân ñònh thaåm quyeàn ñieàu tra giöõa nhöõng cô quan coù thaåm quyeàn trong CAND vôùi nhöõng cô quan coù thaåm quyeàn trong QÑND; giöõa CQÑT cuûa VKSNDTC vôùi CQÑT cuûa VKSQSTW, caên cöù vaøo ñoái töôïng cuûa toäi phaïm. 2. CQÑT vaø thaåm quyeàn ñieàu tra VAHS: a. CQÑT trong CAND: (k1 Ñ.110 BLTTHS, Ñ.11, 12 PLTCÑTHS) ÑT taát caû caùc toäi phaïm, tröø nhöõng toäi phaïm thuoäc thaåm quyeàn ñieàu tra cuûa CQÑT trong QÑND vaø CQÑT cuûa VKSNDTC, cuï theå nhö sau: CQÑT thuoäc löïc löôïng CSND CQÑT thuoäc löïc löôïng ANND ÑT caùc VAHS veà nhöõng TP quy ñònh töø Chöông 12 ñeán Chöông 22 BLHS tröø caùc TP thuoäc thaåm quyeàn ñieàu tra cuûa CQÑT trong CAND. ÑT caùc VAHS veà nhöõng TP quy ñònh taïi Chöông 11, Chöông 24 vaø caùc TP quy ñònh taïi caùc Ñieàu: 180, 181, 221, 222, 223, 230, 231, 232, 236, 263, 264, 274 vaø 275 BLHS (13 Ñieàu). b. CQÑT trong QÑND: (k2 Ñ.110 BLTTHS, Ñ.15, 16 PLTCÑTHS) Ñieàu tra caùc toäi phaïm thuoäc thaåm quyeàn xeùt xöû cuûa TAQS, cuï theå nhö sau: CQÑT HSQÑ CQÑT ANQÑ Ñieàu tra caùc VAHS veà nhöõng toäi phaïm quy ñònh töø Chöông 12 ñeán Chöông 23 BLHS naêm 1999, tröø caùc toäi phaïm thuoäc thaåm quyeàn ñieàu tra cuûa CQÑT VKSQSTW. Ñieàu tra caùc VAHS veà nhöõng toäi phaïm quy ñònh taïi Chöông 11 vaø Chöông 24 BLHS naêm 1999. c. CQÑT cuûa VKS: (k3 Ñ. 110 BLTTHS, Ñ. 18 PLTCÑTHS) CQÑT cuûa VKS CQÑT cuûa VKSNDTC CQÑT cuûa VKSQSTW Ñieàu tra moät soá loaïi toäi xaâm phaïm hoaït ñoäng tö phaùp maø ngöôøi phaïm toäi laø caùn boä thuoäc caùc cô quan tö phaùp khi caùc toäi phaïm ñoù thuoäc thaåm quyeàn xeùt xöû cuûa TAND. Ñieàu tra moät soá loaïi toäi xaâm phaïm hoaït ñoäng tö phaùp maø ngöôøi phaïm toäi laø caùn boä thuoäc caùc cô quan tö phaùp khi caùc toäi phaïm ñoù thuoäc thaåm quyeàn xeùt xöû cuûa TAQS. d. Caùc cô quan ñöôïc giao nhieäm vuï tieán haønh moät soá hoaït ñoäng ñieàu tra: (Ñieàu 111 BLTTHS) Thaåm quyeàn ÑT VAHS cuûa caùc cô quan ñöôïc giao nhieäm vuï tieán haønh moät soá hoaït ñoäng ñieàu tra töông töï nhö thaåm quyeàn KTVAHS cuûa caùc cô quan naøy, cuï theå ñöôïc quy ñònh taïi caùc ñieàu luaät sau: BÑBP Khoaûn 1 Ñ. 19 PL TCÑTHS Haûi quan Khoaûn 1 Ñ. 20 PL TCÑTHS Kieåm laâm Khoaûn 1 Ñ. 21 PL TCÑTHS Löïc löôïng Caûnh saùt bieån Khoaûn 1 Ñ. 22 PL TCÑTHS Caùc CQ khaùc cuûa CAND, QÑND ñöôïc giao NV tieán haønh moät soá hoaït ñoäng ÑT Khoaûn 1 Ñ. 23, 24, 25 PLTCÑTHS III. NHÖÕNG QUY ÑÒNH CHUNG VEÀ ÑIEÀU TRA VAHS 1. Nhaäp hoaëc taùch vuï aùn, uûy thaùc ñieàu tra: a. Nhaäp vuï aùn ñeå ñieàu tra: (khoaûn 1 Ñ.117 BLTTHS) Laø vieäc CQÑT nhaäp ñeå tieán haønh ñieàu tra trong cuøng moät vuï aùn nhöõng tröôøng hôïp bò can phaïm nhieàu toäi, nhieàu bò can cuøng tham gia moät toäi phaïm hoaëc cuøng vôùi bò can coøn coù nhöõng ngöôøi khaùc che giaáu toäi phaïm hoaëc khoâng toá giaùc toäi phaïm theo quy ñònh taïi Ñieàu 313 vaø Ñieàu 314 BLHS naêm 1999 b. Taùch vuï aùn ñeå ñieàu tra: (khoaûn 2 Ñ. 117 BLTTHS) Laø vieäc CQÑT taùch caùc toäi phaïm hoaëc caùc bò can trong cuøng moät vuï aùn thaønh nhöõng vuï aùn rieâng leû ñeå ñieàu tra trong tröôøng hôïp khoâng theå hoaøn thaønh sôùm vieäc ñieàu tra ñoái vôùi taát caû caùc toäi phaïm hoaëc caùc bò can ñoù. Tuy nhieân chæ ñöôïc taùch vuï aùn ñeå ñieàu tra neáu vieäc taùch ñoù khoâng aûnh höôûng ñeán vieäc xaùc ñònh söï thaät khaùch quan vaø toaøn dieän cuûa vuï aùn. c. UÛy thaùc ñieàu tra: (Ñ. 118 BLTTHS) Laø vieäc CQÑT naøy uûy thaùc cho CQÑT khaùc tieán haønh moät soá hoaït ñoäng ñieàu tra khi caàn thieát. CQÑT ñöôïc uûy thaùc coù traùch nhieäm thöïc hieän ñaày ñuû nhöõng vieäc ñöôïc uûy thaùc theo thôøi haïn maø CQÑT uûy thaùc yeâu caàu. Trong tröôøng hôïp CQÑT ñöôïc uûy thaùc khoâng theå thöïc hieän ñöôïc moät phaàn hoaëc toaøn boä vieäc uûy thaùc thì phaûi baùo ngay baèng vaên baûn cho cô quan ñaõ uûy thaùc bieát. Vieäc uûy thaùc ñieàu tra chæ ñöôïc tieán haønh giöõa nhöõng CQÑT vôùi nhau. 2. Thôøi haïn ñieàu tra: (Ñ. 119 BLTTHS) Toäi phaïm Ít nghieâm troïng Nghieâm troïng Thôøi haïn Thoâng thöôøng Raát nghieâm troïng Ñaëc bieät nghieâm troïng Caùc toäi xaâm phaïm ANQG Raát NT Ñaëc bieät NT <= 2 thaùng <= 3 thaùng <= 4 thaùng <= 4 thaùng <= 4 thaùng <= 4 thaùng Gia haïn laàn <= 2 thaùng 1 <= 3 thaùng <= 4 thaùng <= 4 thaùng <= 4 thaùng <= 4 thaùng Gia haïn laàn 2 <= 2 thaùng <= 4 thaùng <= 4 thaùng <= 4 thaùng <= 4 thaùng Gia haïn laàn 3 <= 4 thaùng <= 4 thaùng <= 4 thaùng Gia haïn laàn 4 <= 4 thaùng <= 4 thaùng Gia haïn laàn 5 Thôøi haïn toái ña <= 4 thaùng 4 thaùng 8 thaùng 12 thaùng 20 thaùng 16 thaùng 24 thaùng 3. Thôøi haïn taïm giam ñeå ñieàu tra: (Ñ. 120 BLTTHS) Toäi phaïm Ít nghieâm troïng Nghieâm troïng Raát nhieâm troïng Ñaëc bieät nghieâm troïng Thôøi haïn Caùc toäi xaâm phaïm ANQG Raát nghieâm troïng Ñaëc bieät nghieâm troïng Thoâng thöôøng <= 2 thaùng <= 3 thaùng <= 4 thaùng <= 4 thaùng <= 4 thaùng <= 4 thaùng Gia haïn laàn 1 <= 1 thaùng <= 2 thaùng <= 3 thaùng <= 4 thaùng <= 3 thaùng <= 4 thaùng <= 1 thaùng <= 2 thaùng <= 4 thaùng <= 2 thaùng <= 4 thaùng Gia haïn laàn 2 Gia haïn laàn 3 <= 4 thaùng <= 4 thaùng <= 4 thaùng Gia haïn laàn 4 <= 4 thaùng Thôøi haïn toái ña 3 thaùng 6 thaùng 9 thaùng 16 thaùng 13 thaùng 20 thaùng 4. Thôøi haïn phuïc hoài ÑT, ÑT boå sung, ÑT laïi: (Ñ. 121 BLTTHS) Caùc tröôøng hôïp Thôøi haïn Thoâng thöôøng Phuïc hoài ÑT Ít nghieâm troïng Nghieâm troïng, raát nghieâm troïng Ñaëc bieät nghieâm troïng VKS Toøa aùn <= 2 thaùng <= 2 thaùng <= 3 thaùng <= 2 thaùng (traû hoà sô laàn 1) <= 1 thaùng (traû hoà sô laàn 1) <= 2 thaùng <= 3 thaùng <= 2 thaùng (traû hoà sô laàn 2) <= 1 thaùng (traû hoà sô laàn 2) 4 thaùng 6 thaùng 4 thaùng 2 thaùng Gia haïn moät laàn Thôøi haïn toái ña ÑT boå sung 2 thaùng ÑT laïi Thôøi haïn ÑT vaø gia haïn ÑT theo thuû tuïc chung quy ñònh taïi Ñ. 119 BLTTHS 5. Nhieäm vuï, quyeàn haïn cuûa VKS trong giai ñoaïn ñieàu tra: Nhieäm vuï, quyeàn haïn cuûa VKS trong giai ñoaïn ñieàu tra Khi thöïc haønh quyeàn coâng toá (Ñieàu 112 BLTTHS) Khi kieåm saùt ñieàu tra (Ñieàu 113 BLTTHS) 6. Traùch nhieäm cuûa CQÑT trong vieäc thöïc hieän caùc yeâu caàu vaø quyeát ñònh cuûa VKS: (Ñ. 114 BLTTHS) Traùch nhieäm cuûa CQÑT Thöïc hieän caùc yeâu caàu vaø quyeát ñònh cuûa VKS Ñoái vôùi nhöõng yeâu caàu vaø quyeát ñònh quy ñònh taïi caùc ñieåm 4, 5, 6 Ñ. 112 BLTTHS, neáu khoâng nhaát trí vaãn phaûi chaáp haønh nhöng coù quyeàn kieán nghò vôùi VKS caáp treân tröïc tieáp IV. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG ÑIEÀU TRA 1. Khôûi toá bò can vaø hoûi cung bò can: a. Khôûi toá bò can: (Ñ. 126, 127, 128 BLTTHS)  Khaùi nieäm: Khôûi toá bò can laø quyeát ñònh TTHS cuûa cô quan coù thaåm quyeàn sau khi xaùc ñònh moät ngöôøi ñaõ thöïc hieän haønh vi phaïm toäi.  Thuû tuïc: 3 ngaøy 24 giôø CQ coù thaåm quyeàn ra QÑ KTBC VKS cuøng caáp Ngöôøi bò khôûi toá Ngöôøi bò khôûi toá Pheâ chuaån Huûy boû QÑ KTBC